Reuniões da ENCCLA
3ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023
04/08/2023 de 14:00 até 18:00 — A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP
4ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023
04/08/2023 de 09:30 até 12:00 — A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.
1ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada - GGI- 2023
03/08/2023 de 08:00 até 12:00 — A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,3ª Reunião da Ação 02 - ENCCLA 2023
02/08/2023 de 09:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Propor melhorias nos programas públicos de reportantes contra a corrupção, especialmente visando à ampliação da confiança e ao engajamento dos cidadãos nos canais de denúncia, incluindo as questões relacionadas a gênero, bem como identificar iniciativas tecnológicas sobre o tema.
3ª Reunião da Ação 10 - ENCCLA 2023
01/08/2023 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Elaborar diagnóstico dos riscos de fraude e de corrupção associados à grilagem de terras e propor medidas para fortalecer os mecanismos de controle e a transparência dos registros imobiliários e dos bancos de dados públicos sobre imóveis rurais.
4ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023
31/07/2023 de 14:00 até 18:00 — A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.
2ª Reunião da Ação 01 - ENCCLA 2023
31/07/2023 de 10:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Elaborar diagnóstico dos desafios e propor o aperfeiçoamento da governança das obras públicas, no tocante aos projetos, à execução e à prestação de contas, visando transparência e medidas anticorrupção.
3ª Reunião da Ação 06 - ENCCLA 2023
11/07/2023 de 09:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Promover a articulação dos membros da ENCCLA no processo da 4ª Rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI.
3ª Reunião da Ação 07 - ENCCLA 2023
03/07/2023 de 10:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Acompanhar e avaliar a efetiva sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e conceber medidas objetivas para a utilização desses metadados em prol da melhoria dos procedimentos licitatórios com o objetivo de prevenir atos de corrupção.
3ª Reunião da Ação 03 - ENCCLA 2023
27/06/2023 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Definir mecanismos de articulação institucional, no contexto da cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos, em matéria de supervisão do cumprimento dos deveres de PLD/FTP estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/1998.
3ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023
23/06/2023 14:00 — A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.
3ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023
21/06/2023 09:30 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.
2ª Reunião da Ação 07 - ENCCLA 2023
19/06/2023 de 10:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Acompanhar e avaliar a efetiva sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e conceber medidas objetivas para a utilização desses metadados em prol da melhoria dos procedimentos licitatórios com o objetivo de prevenir atos de corrupção.
2ª Reunião da Ação 06 - ENCCLA 2023
13/06/2023 de 09:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Promover a articulação dos membros da ENCCLA no processo da 4ª Rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI
2ª Reunião da Ação 03 - ENCCLA 2023
06/06/2023 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Definir mecanismos de articulação institucional, no contexto da cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos, em matéria de supervisão do cumprimento dos deveres de PLD/FTP estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/1998.
2ª Reunião da Ação 04 - ENCCLA 2023
05/06/2023 de 15:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Elaborar diagnóstico das medidas direcionadas a enfrentar o enriquecimento ilícito de agentes públicos.
1ª Reunião da Ação 07 - ENCCLA 2023
01/06/2023 de 10:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Acompanhar e avaliar a efetiva sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e conceber medidas objetivas para a utilização desses metadados em prol da melhoria dos procedimentos licitatórios com o objetivo de prevenir atos de corrupção.
2ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023
31/05/2023 de 15:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP.
2ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023
31/05/2023 de 09:30 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.
2ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023
26/05/2023 de 14:00 até 18:00 — Ed. Sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, salão Modular 4. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Brasília-DF. ,Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.
1ª Reunião da Ação 03 - ENCCLA 2023
17/05/2023 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Definir mecanismos de articulação institucional, no contexto da cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos, em matéria de supervisão do cumprimento dos deveres de PLD/FTP estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/1998.
1ª Reunião da Ação 06 - ENCCLA 2023
17/05/2023 de 09:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Promover a articulação dos membros da ENCCLA no processo da 4ª Rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI.
2ª Reunião da Ação 10 - ENCCLA 2023
16/05/2023 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Elaborar diagnóstico dos riscos de fraude e de corrupção associados à grilagem de terras e propor medidas para fortalecer os mecanismos de controle e a transparência dos registros imobiliários e dos bancos de dados públicos sobre imóveis rurais
1ª Reunião da Ação 04 - ENCCLA 2023
15/05/2023 de 15:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Elaborar diagnóstico das medidas direcionadas a enfrentar o enriquecimento ilícito de agentes públicos
1ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023
04/05/2023 de 15:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP.
1ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023
03/05/2023 de 09:30 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.
1ª Reunião da Ação 01 - ENCCLA 2023
02/05/2023 de 15:30 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Elaborar diagnóstico dos desafios e propor o aperfeiçoamento da governança das obras públicas, no tocante aos projetos, à execução e à prestação de contas, visando transparência e medidas anticorrupção.
1ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023
28/04/2023 de 14:00 até 18:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.
1ª Reunião da Ação 02 - ENCCLA 2023
27/04/2023 de 09:00 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Propor melhorias nos programas públicos de reportantes contra a corrupção, especialmente visando à ampliação da confiança e ao engajamento dos cidadãos nos canais de denúncia, incluindo as questões relacionadas a gênero, bem como identificar iniciativas tecnológicas sobre o tema.
4ª Reunião da Ação 2 - ENCCLA 2022
24/06/2022 de 09:30 até 12:00 — Por videoconferência pela Plataforma Teams.,Diagnosticar os desafios e propor medidas para o aperfeiçoamento dos requisitos de identificação do beneficiário final de acordo com a Recomendação 24 do GAFI – Transparência e Propriedade da Pessoa Jurídica.
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