Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro
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2ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019
http://enccla.camara.gov.br/reunioes/2a-reuniao-da-acao-13-enccla-2019
Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitosNo publisherComunica.Enccla2019-03-29T15:10:00ZEvento2ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019
http://enccla.camara.gov.br/reunioes/2a-reuniao-da-acao-8-enccla-2019
Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penalNo publisherComunica.Enccla2019-03-29T15:10:00ZEvento