Reuniões da ENCCLA

Calendário de reuniões e eventos

7ª Reunião da Ação 10

29/09/2016 de 09:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das Recomendações do GAFI.

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PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL GROTIUS EXPRESS

de 28/09/2016 09:00 até 29/09/2016 16:00 Rio de Janeiro,

Parceria: DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL e ESCOLA DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

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7ª Reunião da Ação 7

27/09/2016 de 09:30 até 12:00 DRCI - Sala 210,

Elaborar estudos sobre a eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade.

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6ª Reunião da Ação 12

22/09/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Acompanhar a implementação do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil (MROSC) e seus efeitos sobre desvios de finalidade.

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7ª Reunião da Ação 13

22/09/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

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Seminário Internacional sobre Programas de Whistleblower

de 19/09/2016 09:00 até 20/09/2016 18:00 Justiça Federal em Florianópolis/SC ,

Produto da Ação 4 - Elaborar diagnóstico e proposição de aprimoramento do sistema brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e whistleblower.

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Seminário "Eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade"

de 15/09/2016 09:30 até 16/09/2016 18:00 Auditório do Conselho da Justiça Federal - SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 3 - Polo 8 - Lote 9 - Brasília/DF,

Produto da Ação 7 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)

Seminário "Eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade" - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 5

13/09/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Propor a criação de mecanismos que incentivem a adoção de programas de integridade em contratações públicas.

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5ª Reunião da Ação 2

12/09/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Fomentar a participação social através de instrumentos de transparência ativa para monitoramento das formas de transferência de recursos federais.

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4ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada - GGI

06/09/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - SCN Quadra 06 conjunto A, Shopping ID - Torre A, 2º andar, Sala 210.

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6ª Reunião da Ação 10

05/09/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das Recomendações do GAFI.

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6ª Reunião da Ação 9

05/09/2016 de 09:30 até 12:00 DRCI - Sala 210,

Propor formatação institucional para o desenvolvimento da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro e finalizar a adequação da metodologia Arena, para validação.

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1ª Reunião dos Grupos de Trabalho da Enccla 2017

01/09/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

GT Prevenção e Combate à Corrupção.

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1ª Reunião dos Grupos de Trabalho da Enccla 2017

01/09/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

GT Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

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2ª reunião - Ação 6

31/08/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Elaborar diagnóstico dos modelos de atuação na Advocacia Pública, inclusive em parceria com o Ministério Público, relativos à persecução administrativa e judicial cível.

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6ª Reunião da Ação 13

31/08/2016 de 09:30 até 12:00 DRCI - Sala 210,

Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

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1ª Reunião de Planejamento das Ações Enccla 2017

30/08/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Reunião inaugural do ciclo de Planejamento das Ações Enccla 2017.

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1ª Reunião de Planejamento das Ações Enccla 2017

30/08/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI/MJ,

Reunião inaugural do ciclo de Planejamento das Ações Enccla 2017.

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Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para o Ministério Público de Santa Catarina e Convidados

de 24/08/2016 10:00 até 26/08/2016 17:30 Auditório Luiz Carlos Schmidt de Carvalho - Ministério Público de Santa Catarina,

O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.

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5ª Reunião da Ação 12

17/08/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Acompanhar a implementação do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil (MROSC) e seus efeitos sobre desvios de finalidade.

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6ª Reunião da Ação 4

17/08/2016 de 09:30 até 12:00 DRCI - Sala 210,

Elaborar diagnóstico e proposição de aprimoramento do sistema brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e whistleblower

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5ª Reunião da Ação 11

16/08/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Aprimorar as regras de sigilo bancário e fiscal, objetivando tornar mais ágil e eficaz o compartilhamento de informações entre órgãos de fiscalização, controle, persecução penal e defesa do patrimônio público.

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Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para Escola da Advocacia-Geral da União

de 16/08/2016 09:30 até 19/08/2016 17:30 Escola da Advocacia-Geral da União ,

O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.

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PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL GROTIUS EXPRESS

de 16/08/2016 09:30 até 17/08/2016 17:00 Auditório da Escola da Magistratura do Espírito Santo,

Parceria: DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL e ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESPÍRITO SANTO

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5ª Reunião da Ação 13

09/08/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

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6ª Reunião da Ação 7

03/08/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Elaborar estudos sobre a eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade.

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4ª Reunião da Ação 2

02/08/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Fomentar a participação social através de instrumentos de transparência ativa para monitoramento das formas de transferência de recursos federais.

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4ª Reunião da Ação 8

01/08/2016 de 09:30 até 12:30 Tribunal de Contas da União – Setor de Administração Federal Sul – SAFS Quadra 4, Lote 1, Edifício ANEXO III, Sala 248.,

Mapear sistemas de informação e bases de dados úteis para a prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com vistas a: (i) difusão dos resultados obtidos; (ii) compartilhamento, quando possível; e (iii) interoperabilidade.

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4ª Reunião da Ação 12

28/07/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Acompanhar a implementação do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil (MROSC) e seus efeitos sobre desvios de finalidade.

4ª Reunião da Ação 12 - Leia mais…

5ª Reunião da Ação 10

27/07/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das Recomendações do GAFI.

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