Reuniões da ENCCLA

Calendário de reuniões e eventos

Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com a Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo e Convidados

de 07/03/2017 09:30 até 10/03/2017 18:00 Auditório da Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo ,

O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.

Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com a Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo e Convidados - Leia mais…

1ª Reunião da Ação 7

07/03/2017 de 09:30 até 12:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Bloco A, Torre I, Shopping ID, 2º andar, sala 210 – Brasília-DF),

Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

1ª Reunião da Ação 7 - Leia mais…

1ª Reunião da Ação 8

15/02/2017 de 09:30 até 12:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Bloco A, Torre I, Shopping ID, 2º andar, sala 210 – Brasília-DF),

Elaborar diagnóstico sobre a atual conjuntura da utilização de moedas virtuais e meios de pagamento eletrônico.

1ª Reunião da Ação 8 - Leia mais…

5ª reunião do Gabinete de Gestão Integrada

10/11/2016 de 09:30 até 12:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional,

Pauta: encerramento dos trabalhos das Ações de 2016; Plenária da ENCCLA 2017.

5ª reunião do Gabinete de Gestão Integrada - Leia mais…

Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

09/11/2016 de 09:30 até 12:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional,

Coordenador: COAF

Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Leia mais…

PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL – GROTIUS BRASIL

de 26/10/2016 09:00 até 27/10/2016 18:00 São Paulo,

Parceria: DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL e ESCOLA DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO.

PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL – GROTIUS BRASIL - Leia mais…

Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - PNLD em parceria com o Ministério Público do Amapá

de 26/10/2016 09:00 até 28/10/2016 18:00 Auditório do Ministério Público do Estado do Amapá,

O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.

Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - PNLD em parceria com o Ministério Público do Amapá - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 1

18/10/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Avaliar a transparência nos poderes Legislativo (3 esferas), Judiciário (esfera Federal e Estadual), Ministério Público (esfera Federal e Estadual) e Tribunais de Contas (esfera Federal, Estadual e Municipal).

6ª Reunião da Ação 1 - Leia mais…

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com a Escola de Magistratura Federal da 5ª Região e Convidados

de 16/10/2016 09:00 até 19/10/2016 18:00 Aracaju/SE ,

O curso tem como público alvo, além dos membros do órgão/instituição parceira, demais operadores do direito que atuam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e corrupção no Estado, tais como membros do Ministério Público, Magistrados, Delegados de Polícia, Analistas da CGU, TCU, RFB, Advogados Gerais da União, Defensores Públicos, e outros.

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com a Escola de Magistratura Federal da 5ª Região e Convidados - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 2

13/10/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Fomentar a participação social através de instrumentos de transparência ativa para monitoramento das formas de transferência de recursos federais.

6ª Reunião da Ação 2 - Leia mais…

7ª Reunião da Ação 13

13/10/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

7ª Reunião da Ação 13 - Leia mais…

2ª Reunião dos Grupos de Trabalho da ENCCLA 2017

11/10/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

GT Prevenção e Combate à Corrupção.

2ª Reunião dos Grupos de Trabalho da ENCCLA 2017 - Leia mais…

2ª Reunião dos Grupos de Trabalho da ENCCLA 2017

11/10/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

GT Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

2ª Reunião dos Grupos de Trabalho da ENCCLA 2017 - Leia mais…

7ª Reunião da Ação 9

10/10/2016 de 09:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Propor formatação institucional para o desenvolvimento da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro e finalizar a adequação da metodologia Arena, para validação.

7ª Reunião da Ação 9 - Leia mais…

3ª reunião - Ação 6

07/10/2016 de 10:00 até 13:00 DRCI - Sala 210,

Elaborar diagnóstico dos modelos de atuação na Advocacia Pública, inclusive em parceria com o Ministério Público, relativos à persecução administrativa e judicial cível.

3ª reunião - Ação 6 - Leia mais…

7ª Reunião da Ação 5

05/10/2016 de 09:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Propor a criação de mecanismos que incentivem a adoção de programas de integridade em contratações públicas.

7ª Reunião da Ação 5 - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 11

04/10/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Aprimorar as regras de sigilo bancário e fiscal, objetivando tornar mais ágil e eficaz o compartilhamento de informações entre órgãos de fiscalização, controle, persecução penal e defesa do patrimônio público.

6ª Reunião da Ação 11 - Leia mais…

7ª Reunião da Ação 10

29/09/2016 de 09:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das Recomendações do GAFI.

7ª Reunião da Ação 10 - Leia mais…

PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL GROTIUS EXPRESS

de 28/09/2016 09:00 até 29/09/2016 16:00 Rio de Janeiro,

Parceria: DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL e ESCOLA DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL GROTIUS EXPRESS - Leia mais…

7ª Reunião da Ação 7

27/09/2016 de 09:30 até 12:00 DRCI - Sala 210,

Elaborar estudos sobre a eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade.

7ª Reunião da Ação 7 - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 12

22/09/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Acompanhar a implementação do novo marco regulatório das organizações da sociedade civil (MROSC) e seus efeitos sobre desvios de finalidade.

6ª Reunião da Ação 12 - Leia mais…

7ª Reunião da Ação 13

22/09/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie, a fim de mitigar riscos em lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

7ª Reunião da Ação 13 - Leia mais…

Seminário Internacional sobre Programas de Whistleblower

de 19/09/2016 09:00 até 20/09/2016 18:00 Justiça Federal em Florianópolis/SC ,

Produto da Ação 4 - Elaborar diagnóstico e proposição de aprimoramento do sistema brasileiro de proteção e incentivo ao denunciante e whistleblower.

Seminário Internacional sobre Programas de Whistleblower - Leia mais…

Seminário "Eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade"

de 15/09/2016 09:30 até 16/09/2016 18:00 Auditório do Conselho da Justiça Federal - SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul - Trecho 3 - Polo 8 - Lote 9 - Brasília/DF,

Produto da Ação 7 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)

Seminário "Eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade" - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 5

13/09/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Propor a criação de mecanismos que incentivem a adoção de programas de integridade em contratações públicas.

6ª Reunião da Ação 5 - Leia mais…

5ª Reunião da Ação 2

12/09/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Fomentar a participação social através de instrumentos de transparência ativa para monitoramento das formas de transferência de recursos federais.

5ª Reunião da Ação 2 - Leia mais…

4ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada - GGI

06/09/2016 de 09:30 até 12:30 DRCI - Sala 210,

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - SCN Quadra 06 conjunto A, Shopping ID - Torre A, 2º andar, Sala 210.

4ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada - GGI - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 10

05/09/2016 de 14:30 até 18:00 DRCI - Sala 210,

Realizar exercício de autoavaliação quanto ao cumprimento das Recomendações do GAFI.

6ª Reunião da Ação 10 - Leia mais…

6ª Reunião da Ação 9

05/09/2016 de 09:30 até 12:00 DRCI - Sala 210,

Propor formatação institucional para o desenvolvimento da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) relacionados à lavagem de dinheiro e finalizar a adequação da metodologia Arena, para validação.

6ª Reunião da Ação 9 - Leia mais…

Ações do documento
Agenda
Agosto
DoSeTeQuQuSeSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Flickr da ENCCLA
Flickr