Reuniões da ENCCLA

Calendário de reuniões e eventos

2ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI)

17/06/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

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4ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019

12/06/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas.

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4ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019

11/06/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos.

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3ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019

28/05/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos

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3ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019

23/05/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso

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3ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019

22/05/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção

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3ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019

22/05/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal

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2ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019

17/05/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicas.

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3ª Reunião da Ação 14 Enccla 2019

15/05/2019 de 13:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários.

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3ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019

15/05/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas

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2ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019

14/05/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção

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3ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019

14/05/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos

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2ª Reunião da Ação 11 Enccla 2019

09/05/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Dar continuidade a ação de aperfeiçoamento das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro

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3ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019

09/05/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional

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2ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019

07/05/2019 de 14:00 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos

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2ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019

25/04/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso

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2ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019

24/04/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos

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2ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019

24/04/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal

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2ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019

11/04/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional

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1ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019

10/04/2019 de 14:00 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos

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1ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019

09/04/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção

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1ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019

09/04/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos

1ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019 - Leia mais…

2ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019

08/04/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas

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2ª Reunião da Ação 14 Enccla 2019

03/04/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários

2ª Reunião da Ação 14 Enccla 2019 - Leia mais…

2ª Reunião da Ação 9 Enccla 2019

02/04/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Mapear os fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível (i) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos

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1ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019

02/04/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias

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1ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019

28/03/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso

1ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019 - Leia mais…

1ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019

22/03/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos

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1ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI)

21/03/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Enccla 2019

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1ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019

21/03/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF ,

Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos

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