Reuniões da ENCCLA

Calendário de reuniões e eventos

3ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023

04/08/2023 de 14:00 até 18:00 A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,

Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP

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4ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023

04/08/2023 de 09:30 até 12:00 A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,

Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.

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1ª Reunião do Gabinete de Gestão Integrada - GGI- 2023

03/08/2023 de 08:00 até 12:00 A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,

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3ª Reunião da Ação 02 - ENCCLA 2023

02/08/2023 de 09:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Propor melhorias nos programas públicos de reportantes contra a corrupção, especialmente visando à ampliação da confiança e ao engajamento dos cidadãos nos canais de denúncia, incluindo as questões relacionadas a gênero, bem como identificar iniciativas tecnológicas sobre o tema.

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3ª Reunião da Ação 10 - ENCCLA 2023

01/08/2023 de 14:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Elaborar diagnóstico dos riscos de fraude e de corrupção associados à grilagem de terras e propor medidas para fortalecer os mecanismos de controle e a transparência dos registros imobiliários e dos bancos de dados públicos sobre imóveis rurais.

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4ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023

31/07/2023 de 14:00 até 18:00 A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,

Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.

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2ª Reunião da Ação 01 - ENCCLA 2023

31/07/2023 de 10:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Elaborar diagnóstico dos desafios e propor o aperfeiçoamento da governança das obras públicas, no tocante aos projetos, à execução e à prestação de contas, visando transparência e medidas anticorrupção.

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3ª Reunião da Ação 06 - ENCCLA 2023

11/07/2023 de 09:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Promover a articulação dos membros da ENCCLA no processo da 4ª Rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI.

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3ª Reunião da Ação 07 - ENCCLA 2023

03/07/2023 de 10:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Acompanhar e avaliar a efetiva sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e conceber medidas objetivas para a utilização desses metadados em prol da melhoria dos procedimentos licitatórios com o objetivo de prevenir atos de corrupção.

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3ª Reunião da Ação 03 - ENCCLA 2023

27/06/2023 de 14:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Definir mecanismos de articulação institucional, no contexto da cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos, em matéria de supervisão do cumprimento dos deveres de PLD/FTP estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/1998.

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3ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023

23/06/2023 14:00 A reunião será realizada de forma híbrida - presencial com transmissão pela Plataforma Teams. MJSP - Ed. Sede, Salão Modular 04 Térreo. ,

Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.

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3ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023

21/06/2023 09:30 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.

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2ª Reunião da Ação 07 - ENCCLA 2023

19/06/2023 de 10:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Acompanhar e avaliar a efetiva sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e conceber medidas objetivas para a utilização desses metadados em prol da melhoria dos procedimentos licitatórios com o objetivo de prevenir atos de corrupção.

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2ª Reunião da Ação 06 - ENCCLA 2023

13/06/2023 de 09:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Promover a articulação dos membros da ENCCLA no processo da 4ª Rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI

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2ª Reunião da Ação 03 - ENCCLA 2023

06/06/2023 de 14:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Definir mecanismos de articulação institucional, no contexto da cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos, em matéria de supervisão do cumprimento dos deveres de PLD/FTP estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/1998.

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2ª Reunião da Ação 04 - ENCCLA 2023

05/06/2023 de 15:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Elaborar diagnóstico das medidas direcionadas a enfrentar o enriquecimento ilícito de agentes públicos.

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1ª Reunião da Ação 07 - ENCCLA 2023

01/06/2023 de 10:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Acompanhar e avaliar a efetiva sistematização, padronização e disponibilização dos metadados construídos no curso da Ação 07/2021, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e conceber medidas objetivas para a utilização desses metadados em prol da melhoria dos procedimentos licitatórios com o objetivo de prevenir atos de corrupção.

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2ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023

31/05/2023 de 15:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP.

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2ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023

31/05/2023 de 09:30 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.

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2ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023

26/05/2023 de 14:00 até 18:00 Ed. Sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, salão Modular 4. Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Brasília-DF. ,

Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.

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1ª Reunião da Ação 03 - ENCCLA 2023

17/05/2023 de 14:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Definir mecanismos de articulação institucional, no contexto da cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos, em matéria de supervisão do cumprimento dos deveres de PLD/FTP estabelecidos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/1998.

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1ª Reunião da Ação 06 - ENCCLA 2023

17/05/2023 de 09:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Promover a articulação dos membros da ENCCLA no processo da 4ª Rodada de avaliação mútua do Brasil pelo GAFI.

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2ª Reunião da Ação 10 - ENCCLA 2023

16/05/2023 de 14:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Elaborar diagnóstico dos riscos de fraude e de corrupção associados à grilagem de terras e propor medidas para fortalecer os mecanismos de controle e a transparência dos registros imobiliários e dos bancos de dados públicos sobre imóveis rurais

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1ª Reunião da Ação 04 - ENCCLA 2023

15/05/2023 de 15:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Elaborar diagnóstico das medidas direcionadas a enfrentar o enriquecimento ilícito de agentes públicos

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1ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023

04/05/2023 de 15:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Identificar tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa que utilizam novas tecnologias para movimentar recursos à margem do Sistema Financeiro Nacional e seus mecanismos de PLD/FTP.

1ª Reunião da Ação 09 - ENCCLA 2023 - Leia mais…

1ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023

03/05/2023 de 09:30 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Avaliar riscos específicos do segmento de câmbio e propor medidas para mitigação desses riscos, de natureza preventiva, repressiva e legislativa.

1ª Reunião da Ação 08 - ENCCLA 2023 - Leia mais…

1ª Reunião da Ação 01 - ENCCLA 2023

02/05/2023 de 15:30 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Elaborar diagnóstico dos desafios e propor o aperfeiçoamento da governança das obras públicas, no tocante aos projetos, à execução e à prestação de contas, visando transparência e medidas anticorrupção.

1ª Reunião da Ação 01 - ENCCLA 2023 - Leia mais…

1ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023

28/04/2023 de 14:00 até 18:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Mapear e discutir o fluxo da investigação criminal e do processo penal nos crimes de lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos.

1ª Reunião da Ação 05 - ENCCLA 2023 - Leia mais…

1ª Reunião da Ação 02 - ENCCLA 2023

27/04/2023 de 09:00 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Propor melhorias nos programas públicos de reportantes contra a corrupção, especialmente visando à ampliação da confiança e ao engajamento dos cidadãos nos canais de denúncia, incluindo as questões relacionadas a gênero, bem como identificar iniciativas tecnológicas sobre o tema.

1ª Reunião da Ação 02 - ENCCLA 2023 - Leia mais…

4ª Reunião da Ação 2 - ENCCLA 2022

24/06/2022 de 09:30 até 12:00 Por videoconferência pela Plataforma Teams.,

Diagnosticar os desafios e propor medidas para o aperfeiçoamento dos requisitos de identificação do beneficiário final de acordo com a Recomendação 24 do GAFI – Transparência e Propriedade da Pessoa Jurídica.

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