Reuniões da ENCCLA

Calendário de reuniões e eventos

5ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019

29/08/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso

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4ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019

28/08/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias.

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6ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019

28/08/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal

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4ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019

27/08/2019 de 14:00 até 17:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos.

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4ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019

21/08/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção

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4ª Reunião da Ação 11 Enccla 2019

21/08/2019 de 09:00 até 11:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Dar continuidade a ação de aperfeiçoamento das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro

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4ª Reunião da Ação 14 Enccla 2019

13/08/2019 de 13:30 até 16:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários

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3ª Reunião da Ação 12 Enccla 2019

13/08/2019 de 09:00 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Integrar notários e registradores no combate e prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção

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3ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019

08/08/2019 de 14:00 até 17:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Padronizar procedimentos para acesso das instituições de controle, fiscalização e persecução aos bancos de dados e aos extratos bancários que envolvam recursos públicos.

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5ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019

08/08/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional

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5ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019

07/08/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos

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5ª Reunião da Ação 7 Enccla 2019

07/08/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Propor medida(s) para aprimorar controles ou restrições ao uso, no mercado interno, de dinheiro em espécie, nacional ou estrangeiro, para efeito de prevenção a práticas ilícitas

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5ª Reunião da Ação 9 Enccla 2019

06/08/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Mapear os fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível (i) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos

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3ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019

05/08/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos

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4ª Reunião da Ação 3 Enccla 2019

05/08/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Elaborar, publicar e divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos

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5ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019

05/08/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos

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5ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019

01/08/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal

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2ª Reunião da Ação 01 Enccla 2019

31/07/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Desenvolver projeto de plataforma digital e outras medidas voltadas à transparência pública, aos dados abertos e à participação social

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3ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019

31/07/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias

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2ª Reunião da Ação 10 Enccla 2019

28/06/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Realizar diagnóstico sobre a qualidade, abrangência e tempestividade das informações prestadas pelas instituições financeiras às autoridades judiciárias, policiais e ministeriais via Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) e sugerir melhorias.

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4ª Reunião da Ação 6 Enccla 2019

27/06/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Prevenir e combater a corrupção e a lavagem de dinheiro por parte de agentes públicos mediante acompanhamento da evolução patrimonial e dos bens em uso

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4ª Reunião da Ação 4 Enccla 2019

27/06/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Restringir saques em espécie, pagamentos em cheque e transferências a partir de contas destinatárias de recursos públicos

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5ª Reunião da Ação 13 Enccla 2019

26/06/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos

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3ª Reunião da Ação 5 Enccla 2019

25/06/2019 de 14:00 até 17:30 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

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1ª Reunião da Ação Permanente de Integração no Combate ao Crime Organizado (APICCO)

24/06/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

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3ª Reunião da Ação 11 Enccla 2019

19/06/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Dar continuidade a ação de aperfeiçoamento das Polícias Civis na investigação de crimes de lavagem de dinheiro

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4ª Reunião da Ação 8 Enccla 2019

19/06/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Aprofundar os estudos sobre a utilização de ativos virtuais para fins de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, apresentando (i) levantamento de boas práticas relacionadas com a investigação do delito em diversas esferas; (ii) eventual proposta de adequação normativa em matéria investigativa e de persecução penal

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4ª Reunião da Ação 9 Enccla 2019

18/06/2019 de 14:30 até 18:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Mapear os fluxos de trabalho, processos e procedimentos administrativos apuratórios, e outros, que tenham como objetivo ou resultado possível (i) apurar a ocorrência de atos de corrupção; (ii) responsabilizar extrajudicialmente ou permitir a responsabilização judicial dos responsáveis e a efetiva recuperação de ativos.

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4ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019

18/06/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional

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4ª Reunião da Ação 2 Enccla 2019

18/06/2019 de 09:30 até 12:00 Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (SCN Quadra 06, Torre A, Shopping ID, 2° Andar, Sala 210 - Brasília/DF,

Criar fluxo de comunicações de casos de suborno transnacional

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