PNLD TCE-PI
Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Auditório do Tribunal de Contas do estado do Piauí, situado na Av. Pedro Freitas, 2100 –
Centro Administrativo - Teresina-PI
Data: 05 a 07 de agosto de 2014
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira 05 de agosto
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h30 |
Credenciamento |
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10h00 |
Cerimônia de Abertura |
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10h30 |
Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos |
Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados. |
Roberto Biasoli Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Técnicas Especiais de Investigação |
Entrega controlada, monitoramento de comunicações, delação premiada, infiltração de agente e operacionalização policial. Legislação nacional para a produção de provas. |
Alberto Ferreira Neto Delegado da Polícia Federal |
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Casos Práticos |
Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção. |
Alberto Ferreira Neto Delegado da Polícia Federal
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17h30 |
Encerramento |
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Quarta-feira 06 de agosto
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Fraude à Licitação
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Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos. |
Paulo Roberto de Araújo Ramos Analista de Finanças e Controle da CGU/MA |
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10h15 |
Intervalo |
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10h30 |
Fraude à Licitação
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Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos. |
Paulo Roberto de Araújo Ramos Analista de Finanças e Controle da CGU/MA |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas. |
Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas. |
Maurílio Domingues de Figueredo Coordenador Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF/MF
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Pessoas Politicamente Expostas |
Conceito, diretrizes internacionais, obrigação de reportar, casos práticos. |
Maurilio Domingues de Figueredo Coordenador Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF/MF |
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17h30 |
Encerramento |
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Quinta-feira 07 de agosto
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Análise de Dados Financeiros |
Análise Fiscal/Dossiê integrado da Receita Federal. Sua importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro. |
Neldo Augusto Dobke Valadão Assessor Jurídico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul |
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10h15 |
Intervalo |
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10h30 |
Tecnologias de Análises de Dados |
Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro. |
Neldo Augusto Dobke Valadão Assessor Jurídico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Rede InfoContas |
Rede Nacional de Informações Estratégicas dos Tribunais de Contas.
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Alan Fernandes Pimenta Assessor Técnico da ATRICON e Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso |
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15h30
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Intervalo |
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16h00 |
Delitos Cibernéticos
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Conceito, diferenciação, regulamentação, conseqüências legais, tratados, casos práticos. |
José Augusto Campos Versiani Delegado de Polícia Federal |
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17h30 |
Encerramento |
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