PNLD MP-RO
Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para o Ministério Público do Estado de Rondônia e convidados.
Auditório do Ministério Público, situado na Rua Jamari 1555, Olaria, Porto Velho – RO
Data: 12 a 14 de maio de 2014
PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira 12 de maio
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h30
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Credenciamento |
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10h00 |
Cerimônia de Abertura |
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10h30 |
Cooperação Internacional na Polícia |
Atuação da Polícia Federal |
Luiz Eduardo Najavas Pereira Delegado da Polícia Federal |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Anatomia do Crime Organizado |
Conceito, peculiaridades, funcionamento, impacto, transnacionalidade, espécies, análise de inteligência, prevenção, combate, principais organizações criminosas. |
Getulio Bezerra Santos Delegado de Polícia Federal
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Tecnologias de Análises de Dados |
Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro. |
Renata Nunes Velozo Inspetora da Polícia Civil do Rio de Janeiro |
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17h30 |
Encerramento |
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Terça-feira 13 de maio
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Técnicas especiais de Investigação |
Entrega controlada, monitoramento de comunicações, delação premiada, infiltração de agente e operacionalização policial. Legislação nacional para a produção de provas. |
Agnaldo Mendonça Alves Delegado de Polícia Federal |
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10h15 |
Intervalo |
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10h30 |
Casos Práticos |
Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção |
Agnaldo Mendonça Alves Delegado de Polícia Federal |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas. |
Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas. |
Antonio Renede Rodrigues de Matos Analista de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
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15h30 |
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16h00 |
Pessoas Politicamente Expostas |
Conceito, diretrizes internacionais, obrigação de reportar, casos práticos. |
Antonio Renede Rodrigues de Matos Analista de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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17h30
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Encerramento |
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Quarta-feira 14 de maio
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Fraude à Licitação
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Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos. |
Rodrigo Fontenelle De Araújo Miranda Analista de Finanças e Controle da CGU |
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10h15
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Intervalo |
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10h30 |
Lei Anticorrupção |
Aplicação da Lei nº 12.846, de 01.08.2013 Atos Lesivos à Administração Pública. Responsabilidade Administrativa, Instauração e Julgamento do processo de Responsabilização. Cadastro Nacional de Empresas Punidas |
Renato Capanema Analista de Finanças e Controle da CGU
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Rede InfoContas |
Rede Nacional de Informações Estratégicas dos Tribunais de Contas.
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Rogério Alessandro Silva Delegado de Polícia Civil, cedido do TCE-RO |
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Medidas Assecuratórias |
Espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional, casos práticos. |
Rogério Filippetto de Oliverira Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais |
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17h30
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Encerramento |
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