PNLD FEBRABAN - SP

Hora

Ementa

Conteúdo

Palestrante

09h00

Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos

Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.

Ricardo Andrade Saadi

Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI

10h00

Aspectos Jurídico-Penais da Corrupção

Tipos básicos, tipos penais subjetivos, tipos penais objetivos, elementos do tipo, tipos assemelhados e equiparados, consumação, tentativa, concurso de agentes, habitualidade criminosa, penas.

Felipe Dantas de Araújo

Assessor do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União

10h15

COFFEE BREAK

10h30

Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas

Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.

Joaquim da Cunha Neto

Coordenador-Geral de Análise do COAF

11h30

Unidades de inteligência financeira

Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro.

Antonio Carlos Ferreira de Sousa

Diretor do COAF

12h30

Almoço

14h00

Delitos Cibernéticos

Conceitos, diferenciação, conseqüências legais, tratados, casos práticos

DPF

João Vianey (27/02)

15h00

Crime de Lavagem de Dinheiro no Direito Comparado

Conceitos, definições, normas aplicáveis, casos práticos.

Fabio Ramazzini Bechara

Promotor do Ministério Público de São Paulo

16h00

COFFEE BREAK

16h20

PLD/CFT no Banco Central do Brasil

Estrutura de governança de PLD/CFT no Banco Central do Brasil

Geraldo Magela Siqueria

Secretário Executivo do Banco Central do Brasil

17h00

Regulações

Regulação de PLD/CFT do Banco Central do Brasil

Flávia Maria Valente Carneiro

Chefe de Gabinete - Secretaria-Executiva do Banco Central do Brasil

18h00

Encerramento do dia

Hora

Ementa

Conteúdo

Palestrante

09h00

Mercado de Capitais

Conceito, espécies de atividades, conseqüências criminais, controle, regulamentação, casos práticos.

Marcus Vinicius de Carvalho

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) Comissão de Valores Mobiliários

10h00

COFFEE BREAK

10h30

Derivativos

Conceito, espécies de atividades, conseqüências, controle, regulamentação, tipologias, casos práticos.

Marcus Vinicius de Carvalho

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) Comissão de Valores Mobiliários

12h00

Almoço

14h00

Práticas de Caso

Treinamento em Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro

Ricardo Andrade Saadi

Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI

15h30

16h00

Gestão de casos

Estudo de casos (vantagens, desvantagens), estratégia e planejamento, rotinas e procedimentos

Cleber Homem da Silva

Chefe do Escritório e Pesquisa e
Investigação na 7ª Região Fiscal  da RFB

17h30

Encerramento