PNLD BNDES
Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para a Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Convidados
Auditório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Avenida Chile, 330/8º Andar do Ed. Ventura Oeste – Rio de Janeiro -RJ
Data: 25 a 28 de fevereiro de 2014
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira 25 de fevereiro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h30 |
Credenciamento |
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10h00 |
Cerimônia de Abertura
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10h30 |
Cooperação Internacional no Combate ao Crime Organizado
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Noções básicas, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos |
Ricardo Andrade Saadi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Delitos Cibernéticos
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Conceito, diferenciação, regulamentação, conseqüências legais, tratados, casos práticos.
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Clayton Bezerra Delegado da Polícia Federal |
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15h30 |
Coffee Break |
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16h00 |
Atuação do BNDES |
Apresentação Institucional |
Alexandre Theme Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
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17h30 |
Encerramento |
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Quarta-feira 26 de fevereiro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00
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Regulação do BNDES |
Atuação do BNDES na prevenção à corrupção e à lavagem de dinheiro |
Juliana Cristina Silveira Advogada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
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10h15 |
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10h30 |
Lei Anticorrupção |
Aplicação da Lei nº 12.846, de 01.08.2013 Atos Lesivos à Administração Pública. Responsabilidade Administrativa, Instauração e Julgamento do processo de Responsabilização. Cadastro Nacional de Empresas Punidas |
Renato de Oliveira Capanema Coordenador-Geral de Promoção da Ética, Transparência e Integridade da Controladoria Geral da União
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Casos Práticos |
Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção |
Milton Fornazari Júnior Delegado de Polícia Federal |
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15h30 |
Coffee Break |
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16h00 |
Medidas Assecuratórias
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Espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional, casos práticos. |
Francisco Cardoso Promotor de Justiça do Rio de Janeiro
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17h30 |
Encerramento |
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Quinta-feira 27 de fevereiro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h00 |
Instrumentos para identificação e análise dos Postulantes |
Processo de avaliação cadastral adotado pelo BNDES em atendimento à legislação e normativos aplicáveis. |
Gustavo Lellis Chefe do Departamento Jurídico da Área de Crédito do BNDES e Alexandre Zanetti, coordenador da gerência de cadastro da Área de Crédito do BNDES |
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10h15 |
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10h30 |
Regulações do Banco Central do Brasil e Estrutura de PLD |
Princípios Regulatórios e Estrutura de Governança de PLD no Banco Central |
Antonio Marcos Fonte Guimarães Assessor Pleno do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil |
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12h00 |
Almoço |
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14h00 |
Análise de Dados Financeiros |
Sua importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro. |
Roberto Zaina Coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro |
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15h30 |
Intervalo |
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16h00 |
Tecnologias de Análises de Dados |
Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro. |
Roberto Zaina Coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro |
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17h30 |
Encerramento |
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Sexta-feira 28 de fevereiro
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Hora |
Ementa |
Conteúdo |
Palestrante |
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09h30 |
Unidades de Inteligência Financeira |
. Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro.
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Antonio Gustavo Rodrigues Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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11h10 |
Intervalo |
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11h20 |
Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas.
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Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas. |
Antonio Gustavo Rodrigues Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
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12h00 |
Almoço |
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