PNLD Atricon

Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro em parceria com a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON

Realizado de 07 a 10 de outubro de 2014

Auditório do Tribunal de Contas – Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti - Brasília-DF

 

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira, 7 de outubro

Hora

Ementa

Conteúdo

Palestrante

 

09h30

Credenciamento

10h00

Cerimônia de Abertura

10h30

Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos

 

Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.

DRCI

 

12h00

Almoço

14h00

Rede InfoContas

Rede Nacional de Informações Estratégicas dos Tribunais de Contas.

TCE

 

15h30

Intervalo

16h00

Anatomia do crime Organizado:

Marco Teórico

O Crime Organizado como ameaça ao Estado. Importância do Estudo. Construindo o Conceito. Referencia Normativa: Palermo (ONU 2000).Características. Modalidades. Pontos de Interesse. Mecanismos de Enfrentamento: Estratégias.

DPF

 

17h30

 

Encerramento

 

Quarta-feira, 8 de outubro

Hora

Ementa

Conteúdo

Palestrante

09h00

Improbidade

Administrativa

Natureza jurídica, sujeito ativo, concurso de agentes, classificação, tipologias, tratados e casos práticos.

CGU

 

10h15

Intervalo

10h30

Fraude à Licitação

 

Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos.

CGU

 

12h00

Almoço

14h00

Análise de Dados Financeiros

 

Análise Fiscal/Dossiê integrado da Receita Federal. Sua importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro.

LAB/LD

 

15h30

Intervalo

16h00

Tecnologias de Análises de Dados

 

Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro.

LAB/LD

 

17h30

Encerramento

 

Quinta-feira, 9 de outubro

Hora

Ementa

Conteúdo

Palestrante

09h00

Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas.

 

Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.

COAF

 

10h15

Intervalo

10h30

Delitos Cibernéticos

 

Conceito, diferenciação, regulamentação, conseqüências legais, tratados, casos práticos.

DPF

 

12h00

Almoço

14h00

Regulações  do Banco Central do Brasil   e Estrutura  de PLD do Banco Central do Brasil

Princípios regulatórios  do Banco Central do Brasil e Estrutura de Governança de PLD no Banco Central

BACEN

 

15h30

Intervalo

16h00

Financiamento de Campanhas Eleitorais

Conceitos, diferenciação, conseqüências legais, espécies, casos práticos

TSE

 

17h30

Encerramento

 

Sexta-feira, 10 de outubro

Hora

Ementa

Conteúdo

Palestrante

09h00

Técnicas Especiais de Investigação

 

Entrega controlada, monitoramento de comunicações, delação premiada, infiltração de agente e operacionalização policial. Legislação nacional para a produção de provas

DPF

 

10h15

Intervalo

10h30

Casos Práticos

 

Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção

DPF

 

12h00

Encerramento

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