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Primeira turma do curso EaD em PCLD terá início em julho
Enccla realiza reunião no TCU
O encontro teve como objetivo discutir meios de simplificar a implementação e a publicação da consulta integrada aos cadastros com informações referentes a condenações ou sanções que restrinjam a participação em licitações ou contratos com a administração pública ou ocupação cargo ou função pública
TCU assina acordo com o Judiciário para aperfeiçoar cadastro de condenados por improbidade
Câmara poderá criar subcomissão para modernizar lei de recuperação de ativos
Curso sobre combate à lavagem de dinheiro capacita servidores do Amapá
CNJ vai discutir com cartórios mecanismos para dificultar o uso de documentos falsos
Em foro da ONU, Brasil mostra avanços no combate ao crime e à lavagem de dinheiro
MJ participa de discursões da Interpol sobre destino de bens apreendidos
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Seminário destaca avanços de uma década com a criação do DRCI
Eleições 2014: MPF cria sistema de banco de dados nacional para fichas sujas
Lista de empresas impedidas de contratar com a administração será alimentada com dados de cadastro do CNJ
CNMP busca contribuições dos MP’S
CNJ vai enviar ofício à Casa Civil em apoio a decreto que cria o Sistema de Informações de Registro Civil
Grupo estuda integrar consulta a cadastros de empresas impedidas de participar de licitações
Conselho discute estratégia para a redução de fraudes com documentos falsos
Grupo estuda padronização de regras para tornar efetiva a alienação de bens apreendidos
Combate à lavagem de dinheiro é tema de curso para Polícia Civil de Santa Catarina
Acordo de cooperação expande laboratórios contra lavagem de dinheiro para todo país
Receita Federal de São Paulo ganha laboratório contra lavagem de dinheiro
MJ discute destinação de bens apreendidos em reunião da UNODC
Coordenação da ENCCLA é homenageada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
CNMP integra estratégia de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
Polícia Civil do Mato Grosso recebe laboratório contra lavagem de dinheiro
No Nordeste, magistrados fazem curso de combate à lavagem de dinheiro
Laboratórios de combate à lavagem de dinheiro receberam investimento de R$ 23 milhões em 2013
Definido o Calendário de ações para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
Campanha Pequenas Corrupções – Diga Não
Criada pela Controladoria-Geral da União (CGU), a Campanha “Pequenas Corrupções – Diga Não” tem como objetivo principal conscientizar os cidadãos...
Receita Federal atuando na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e à corrupção
AGU recupera R$ 216 milhões nos casos Jorgina e TRT São Paulo
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