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CVM coloca em audiência pública minuta de instrução que ajusta dispositivos relacionados ao cadastro de clientes previsto na norma sobre combate a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
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Seminário apresenta balanço dos laboratórios contra lavagem de dinheiro
OEA presta consultoria ao Brasil sobre gestão de bens apreendidos
Teve início nesta quinta-feira (14) um projeto de consultoria técnica sobre administração e destinação de ativos de origem ilícita, resultado de parceria entre a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça
CNJ e parceiros da Enccla discutem segurança do registro civil de pessoas naturais
CNJ e instituições discutem acesso dos detentos a documentos e à cidadania
No combate à lavagem de dinheiro e à corrupção
Lavagem de dinheiro cometida por servidor estadual é de competência da JF
Cardozo e Janot instalam laboratório contra lavagem de dinheiro no MPF
O acordo de cooperação entre Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal (MPF) viabiliza a instalação de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro na Procuradoria-Geral da República, em Brasília.
CVM emite ofício-circular sobre novos comunicados do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFIFATF)
Apoiado pelo CNJ, Sistema de Informações de Registro Civil é instituído por decreto presidencial
Como impedir o enriquecimento ilícito no poder público?
CGU lança 6ª Concurso de Desenho e Redação
MJ Participa de reunião do grupo de trabalho anticorrupção do G20
Polícia Civil do RS recebe laboratório contra lavagem de dinheiro
MPF: cooperação jurídica entre Brasil e Israel permite prisão de 9 traficantes
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro é tema de seminário em Foz do Iguaçu
Primeira turma do curso EaD em PCLD terá início em julho
Enccla realiza reunião no TCU
O encontro teve como objetivo discutir meios de simplificar a implementação e a publicação da consulta integrada aos cadastros com informações referentes a condenações ou sanções que restrinjam a participação em licitações ou contratos com a administração pública ou ocupação cargo ou função pública
TCU assina acordo com o Judiciário para aperfeiçoar cadastro de condenados por improbidade
Câmara poderá criar subcomissão para modernizar lei de recuperação de ativos
Curso sobre combate à lavagem de dinheiro capacita servidores do Amapá
CNJ vai discutir com cartórios mecanismos para dificultar o uso de documentos falsos
Em foro da ONU, Brasil mostra avanços no combate ao crime e à lavagem de dinheiro
MJ participa de discursões da Interpol sobre destino de bens apreendidos
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Seminário destaca avanços de uma década com a criação do DRCI
Eleições 2014: MPF cria sistema de banco de dados nacional para fichas sujas
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