Notícias

Sanções e cálculo da multa

Entenda como as empresas podem ser punidas com base na Lei Anticorrupção e as formas de cálculo da multa administrativa.

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Lei Anticorrupção é regulamentada

Normativo detalha diversos pontos da lei, como os critérios para o cálculo da multa, parâmetros para avaliação de programas de compliance e regras para a celebração dos acordos de leniência

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A Rede que possibilita o sucesso de operações como a Lava Jato e o cerco ao PCC

A Rede que possibilita o sucesso de operações como a Lava Jato e o cerco ao PCC

Época Negócios - Como um grupo de servidores públicos sem hierarquia, regimentos internos nem regras formais está criando ajudam a lava jato a darem certo e a apertar o cerco ao PCC

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Enccla 2015 recebe indicações de representantes para cada ação

Enccla 2015 recebe indicações de representantes para cada ação

Indicações dos participantes devem ser encaminhadas à Secretaria Executiva da Estratégia, até 30 de janeiro

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Enccla define ações para 2015 e se despede de seu idealizador

Enccla define ações para 2015 e se despede de seu idealizador

A 12ª reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi marcada por homenagens a Márcio Thomaz Bastos, um de seus idealizadores

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Órgãos e entidades de todo o Brasil se reúnem para definir estratégias de combate à corrupção

Órgãos e entidades de todo o Brasil se reúnem para definir estratégias de combate à corrupção

Começa a Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla 2015) será realizada de 18 a 21 de novembro, na cidade de Teresina, no Piauí. O encontro objetiva articular órgãos, entidades públicas e sociedade civil para atuarem na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

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Polícia Civil do DF inaugura laboratório contra lavagem de dinheiro

Polícia Civil do DF inaugura laboratório contra lavagem de dinheiro

Foi inaugurado nesta sexta-feira (31) o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro na Polícia Civil do Distrito Federal. Essa é a 26ª unidade da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-LAB) em funcionamento.

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 Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro

Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro

Em 29 de outubro, o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e Crime - UNODC celebrará o Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro.

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Campanha de comunicação incentiva servidores federais a prevenirem conflitos de interesses

Campanha de comunicação incentiva servidores federais a prevenirem conflitos de interesses

Pedidos de autorização para o exercício de atividades privadas e dúvidas sobre situações de conflito de interesses podem ser encaminhados via web

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Guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) lançou guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro.

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Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)

Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)

Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).

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Curso vai prevenir fraudes previdenciárias com uso de documentos falsos

Curso vai prevenir fraudes previdenciárias com uso de documentos falsos

O curso irá treinar servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e de cartórios de registro civil para evitar fraudes à Previdência Social

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Brasil transmite a presidência do Lavex ao Uruguai

Brasil transmite a presidência do Lavex ao Uruguai

O Brasil transmitiu oficialmente ao Uruguai, nesta quinta-feira (25), a presidência do Grupo de Peritos para o controle da Lavagem de Dinheiro (Lavex)

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Ministério da Justiça lança guia para proteção de denunciantes de corrupção

Ministério da Justiça lança guia para proteção de denunciantes de corrupção

Manual estabelece o rol de direitos, como liberdade de expressão, direito à integridade física, psíquica e diversos outros

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OEA presta consultoria ao Brasil sobre gestão de bens apreendidos

OEA presta consultoria ao Brasil sobre gestão de bens apreendidos

Teve início nesta quinta-feira (14) um projeto de consultoria técnica sobre administração e destinação de ativos de origem ilícita, resultado de parceria entre a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça

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Cardozo e Janot instalam laboratório contra lavagem de dinheiro no MPF

Cardozo e Janot instalam laboratório contra lavagem de dinheiro no MPF

O acordo de cooperação entre Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal (MPF) viabiliza a instalação de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro na Procuradoria-Geral da República, em Brasília.

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