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Últimas Notícias
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A Rede que possibilita o sucesso de operações como a Lava Jato e o cerco ao PCC
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Época Negócios - Como um grupo de servidores públicos sem hierarquia, regimentos internos nem regras formais está criando ajudam a lava jato a darem certo e a apertar o cerco ao PCC
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Enccla 2015 recebe indicações de representantes para cada ação
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Indicações dos participantes devem ser encaminhadas à Secretaria Executiva da Estratégia, até 30 de janeiro
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Enccla define ações para 2015 e se despede de seu idealizador
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A 12ª reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi marcada por homenagens a Márcio Thomaz Bastos, um de seus idealizadores
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Órgãos e entidades de todo o Brasil se reúnem para definir estratégias de combate à corrupção
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Começa a Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla 2015) será realizada de 18 a 21 de novembro, na cidade de Teresina, no Piauí. O encontro objetiva articular órgãos, entidades públicas e sociedade civil para atuarem na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
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Polícia Civil do DF inaugura laboratório contra lavagem de dinheiro
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Foi inaugurado nesta sexta-feira (31) o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro na Polícia Civil do Distrito Federal. Essa é a 26ª unidade da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-LAB) em funcionamento.
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Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro
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Em 29 de outubro, o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e Crime - UNODC celebrará o Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro.
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Campanha de comunicação incentiva servidores federais a prevenirem conflitos de interesses
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Pedidos de autorização para o exercício de atividades privadas e dúvidas sobre situações de conflito de interesses podem ser encaminhados via web
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Enccla recebe propostas para ações que serão executadas em 2015
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Reunião do Grupo de Trabalho (GT) para planejamento da plenária da Enccla 2015.
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Guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro
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A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) lançou guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro.
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Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)
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Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).
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Curso vai prevenir fraudes previdenciárias com uso de documentos falsos
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O curso irá treinar servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e de cartórios de registro civil para evitar fraudes à Previdência Social
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Brasil transmite a presidência do Lavex ao Uruguai
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O Brasil transmitiu oficialmente ao Uruguai, nesta quinta-feira (25), a presidência do Grupo de Peritos para o controle da Lavagem de Dinheiro (Lavex)
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Ministério da Justiça lança guia para proteção de denunciantes de corrupção
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Manual estabelece o rol de direitos, como liberdade de expressão, direito à integridade física, psíquica e diversos outros
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CNJ cumpre agenda de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
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CVM coloca em audiência pública minuta de instrução que ajusta dispositivos relacionados ao cadastro de clientes previsto na norma sobre combate a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
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CVM coloca em audiência pública minuta de instrução que ajusta dispositivos relacionados ao cadastro de clientes previsto na norma sobre combate a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
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Seminário apresenta balanço dos laboratórios contra lavagem de dinheiro
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OEA presta consultoria ao Brasil sobre gestão de bens apreendidos
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Teve início nesta quinta-feira (14) um projeto de consultoria técnica sobre administração e destinação de ativos de origem ilícita, resultado de parceria entre a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça
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CNJ e parceiros da Enccla discutem segurança do registro civil de pessoas naturais
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CNJ e instituições discutem acesso dos detentos a documentos e à cidadania
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No combate à lavagem de dinheiro e à corrupção
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Lavagem de dinheiro cometida por servidor estadual é de competência da JF
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Cardozo e Janot instalam laboratório contra lavagem de dinheiro no MPF
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O acordo de cooperação entre Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal (MPF) viabiliza a instalação de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro na Procuradoria-Geral da República, em Brasília.
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CVM emite ofício-circular sobre novos comunicados do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFIFATF)
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Apoiado pelo CNJ, Sistema de Informações de Registro Civil é instituído por decreto presidencial
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Como impedir o enriquecimento ilícito no poder público?
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CGU lança 6ª Concurso de Desenho e Redação
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MJ Participa de reunião do grupo de trabalho anticorrupção do G20
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Polícia Civil do RS recebe laboratório contra lavagem de dinheiro
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MPF: cooperação jurídica entre Brasil e Israel permite prisão de 9 traficantes
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