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CNJ participa de reunião para fomentar transparência no Poder Público
Perguntas Frequentes
Acordo de Leniência
Sanções e cálculo da multa: Entenda como as empresas podem ser punidas com base na Lei Anticorrupção e as formas de cálculo da multa administrativa.
Lei Anticorrupção é regulamentada: Normativo detalha diversos pontos da lei, como os critérios para o cálculo da multa, parâmetros para avaliação de programas de compliance e regras para a celebração dos acordos de leniência
Pacote Anticorrupção prevê criação do crime de caixa 2 e enriquecimento ilícito: Medidas envolvem cinco pastas e são lançadas hoje (18) pela presidenta Dilma Rousseff
ENCCLA 2015 - acciones - justificación y productos: Acciones acordadas para el año de 2015 durante a XII Reunión Plenaria de la Estrategia Nacional de la Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero, 18 al 21 Noviembre de 2014 en Teresina – PI.
A Rede que possibilita o sucesso de operações como a Lava Jato e o cerco ao PCC: Época Negócios - Como um grupo de servidores públicos sem hierarquia, regimentos internos nem regras formais está criando ajudam a lava jato a darem certo e a apertar o cerco ao PCC
Enccla 2015 recebe indicações de representantes para cada ação: Indicações dos participantes devem ser encaminhadas à Secretaria Executiva da Estratégia, até 30 de janeiro
Enccla define ações para 2015 e se despede de seu idealizador: A 12ª reunião plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi marcada por homenagens a Márcio Thomaz Bastos, um de seus idealizadores
Órgãos e entidades de todo o Brasil se reúnem para definir estratégias de combate à corrupção: Começa a Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla 2015) será realizada de 18 a 21 de novembro, na cidade de Teresina, no Piauí. O encontro objetiva articular órgãos, entidades públicas e sociedade civil para atuarem na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
Polícia Civil do DF inaugura laboratório contra lavagem de dinheiro: Foi inaugurado nesta sexta-feira (31) o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro na Polícia Civil do Distrito Federal. Essa é a 26ª unidade da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (Rede-LAB) em funcionamento.
Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro: Em 29 de outubro, o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e Crime - UNODC celebrará o Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro.
Campanha de comunicação incentiva servidores federais a prevenirem conflitos de interesses: Pedidos de autorização para o exercício de atividades privadas e dúvidas sobre situações de conflito de interesses podem ser encaminhados via web
Enccla recebe propostas para ações que serão executadas em 2015: Reunião do Grupo de Trabalho (GT) para planejamento da plenária da Enccla 2015.
Guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro: A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) lançou guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro.
Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD): Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON).
Curso vai prevenir fraudes previdenciárias com uso de documentos falsos: O curso irá treinar servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e de cartórios de registro civil para evitar fraudes à Previdência Social
Brasil transmite a presidência do Lavex ao Uruguai: O Brasil transmitiu oficialmente ao Uruguai, nesta quinta-feira (25), a presidência do Grupo de Peritos para o controle da Lavagem de Dinheiro (Lavex)
Ministério da Justiça lança guia para proteção de denunciantes de corrupção: Manual estabelece o rol de direitos, como liberdade de expressão, direito à integridade física, psíquica e diversos outros
CNJ cumpre agenda de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
CVM coloca em audiência pública minuta de instrução que ajusta dispositivos relacionados ao cadastro de clientes previsto na norma sobre combate a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
CVM coloca em audiência pública minuta de instrução que ajusta dispositivos relacionados ao cadastro de clientes previsto na norma sobre combate a lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
Seminário apresenta balanço dos laboratórios contra lavagem de dinheiro
OEA presta consultoria ao Brasil sobre gestão de bens apreendidos: Teve início nesta quinta-feira (14) um projeto de consultoria técnica sobre administração e destinação de ativos de origem ilícita, resultado de parceria entre a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça
CNJ e parceiros da Enccla discutem segurança do registro civil de pessoas naturais
CNJ e instituições discutem acesso dos detentos a documentos e à cidadania
No combate à lavagem de dinheiro e à corrupção
Lavagem de dinheiro cometida por servidor estadual é de competência da JF
Cardozo e Janot instalam laboratório contra lavagem de dinheiro no MPF: O acordo de cooperação entre Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal (MPF) viabiliza a instalação de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro na Procuradoria-Geral da República, em Brasília.

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