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Primeira turma do curso EaD em PCLD terá início em julho

07/07/2014 - A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB realizará, no período de de 07/07 a 03/10/2014, sua primeira turma do curso de capacitação, na modalidade EaD, sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - PCLD. Serão ofertadas 100 vagas, destinadas a servidores integrantes da carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil.


O curso, desenvolvido pelo corpo técnico da RFB em parceria com a Escola de Administração Fazendária - ESAF, será ministrado inteiramente na modalidade à distância, com carga horária de 80 horas e conteúdo programático distribuído em seis módulos:


Módulo 1 - Aspectos gerais da lavagem de dinheiro;

Módulo 2 – Aspectos legais e processuais da lavagem de dinheiro e medidas antilavagem;

Módulo 3 – Jurisdições de tributação favorecida – JTF, regimes fiscais privilegiados – RFP e mecanismos de recuperação;

Módulo 4 – Fluxos internacionais de recursos;

Módulo 5 – Blindagem patrimonial;

Módulo 6 – Tipologias de lavagem de dinheiro e estudo de casos


O objetivo do evento será transmitir aos alunos uma abordagem teórica e prática sobre o crime de lavagem de dinheiro, de forma que, ao final, estes possam identificar indícios do crime em atividades que lhes são próprias e reportar tais indícios às autoridades competentes. Ao final, pretende-se que os alunos desenvolvam e/ou aperfeiçoem suas competências no campo da investigação de fraudes, ilícitos e irregularidades relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro.


A iniciativa faz parte do esforço da RFB em transmitir a seu corpo funcional os conhecimentos necessários para que, no âmbito do sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, atuem mais efetivamente na luta contra tal crime e delitos conexos.

 

Receita Federal do Brasil

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