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Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro é tema de seminário em Foz do Iguaçu

27/005/2014 - A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB promoveu nos dias 27 de 28 de maio o Seminário intitulado ʺLavagem de Dinheiro: Aspectos Jurídicos e Situações Práticas na RFBʺ.


Dentre os objetivos propostos, buscou-se apresentar o histórico e as possibilidades de atuação da RFB no combate à lavagem de dinheiro, demonstrar a independência entre este crime e seus crimes antecedentes e a jurisprudência sobre o assunto.


As palestras foram conduzidas pelo Chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação em Fortaleza, Carlos Augusto Magalhães Rodrigues e pelo Chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação em Curitiba, Roberto Leonel de Oliveira Lima, ambos especialistas da RFB no tema.


Participaram do evento, além dos servidores da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, autoridades da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional no Paraná e da Justiça Federal.


A participação aos diversos órgãos de Estado presentes teve como ponte forte a integração de servidores que, em seu dia a dia, devem estar atentos à detecção de operações que apresentem indícios do crime de lavagem de dinheiro, os quais obtiveram conhecimentos que contribuirão para o aprimoramento das ações de investigação e do embasamento probatório dos processos correspondentes.

 

Receita Federal do Brasil

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