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Enccla recebe propostas para ações que serão executadas em 2015
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Reunião do Grupo de Trabalho (GT) para planejamento da plenária da Enccla 2015.
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Transações de R$ 50 mil ou mais com dinheiro em espécie seguirão novas regras
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Os ajustes promovidos pelo Banco Central foram decorrentes de debates ocorridos na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
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Especialistas debatem priorização das investigações de maior potencial
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Seminário "Eficácia da persecução penal em face do princípio da obrigatoriedade" ocorreu nos dias 15 e 16 de setembro, em Brasília-DF
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Enccla discute efeitos do sigilo fiscal na apuração de crimes de corrupção
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19/03/2015 - Aconteceu nesta quarta-feira, 18 de março, em Brasília/DF, a primeira reunião de uma das mais importantes ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) em 2015. O encontro, ocorrido no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), teve como tema a Ação 2, que trata do sigilo fiscal e seus efeitos negativos nas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.
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Reuniões da ENCCLA
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Calendário de reuniões e eventos
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Alterações no CNPJ auxiliam combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
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Figura do “Beneficiário Final” é normatizada
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Divulgado resultado da nova fase do Ranking da Transparência
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O Ministério Público Federal divulgou os números de 2016 do Ranking Nacional da Transparência. O Ranking é resultado de metodologia de avaliação desenvolvida no âmbito da ENCCLA.
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Ação 9 da ENCCLA
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Grupo de trabalho avança no desenvolvimento da Avaliação Nacional de Riscos
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Resultado Final da Ação 3 de 2016
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A Edição nº 28 do Boletim ENCCLA destaca o produto final dos trabalhos da Ação 3 de 2016
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Ação 15 da Enccla apresenta minuta de Resolução para instituir o Módulo de Questionários do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário.
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Os representantes das entidades que compõem a Ação 15 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) apresentaram, na primeira reunião realizada pelo grupo em 2015, uma minuta de Resolução a ser editada pelo Conselho Nacional de Justiça para Instituir o Módulo de Questionários do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário.
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