62 itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item











Notícias desde



Ordenar por relevância · data (mais recente primeiro) · alfabeticamente
DRCI capacita membros do Sistema de Justiça baiano para o combate à lavagem de dinheiro
Curso faz parte do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD)
Localizado em Notícias
MJSP debate boas práticas e intercâmbio de experiências em compartilhamento de informações
Tema é discutido pela Ação 07/2020 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) - Aprimorar os mecanismos de compartilhamento de informações entre órgãos administrativos de fiscalização e controle, e entre estes e os de persecução criminal e improbidade administrativa, com vistas a preservar a segurança jurídica.
Localizado em Notícias
Acordo para prevenir desvio de recursos federais é resultado de recomendação da Enccla
Caixa Econômica e Banco do Brasil vão impedir que sejam feitos saques em espécie das contas que recebem recursos públicos federais. Objetivo é impedir a lavagem de dinheiro e desvio de verba
Localizado em Notícias
Maior encontro de combate à corrupção do país começa na próxima segunda-feira
XV Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro acontece de 20 a 24 de novembro, em Campina Grande-PB
Localizado em Notícias
Tem início a XV Reunião Plenária da Enccla
Enccla 2018 é realizada em Campina Grande-PB de 20 a 24 de novembro
Localizado em Notícias
Evento reconhece iniciativas populares de prevenção e enfrentamento à corrupção endêmica
A atividade de conclusão dos trabalhos da Ação 6/2017 da Enccla, ocorre em 4 de dezembro de 2017, na sede da PGR, em Brasília-DF, às 10h
Localizado em Notícias
FileBoletim Enccla nº 45 - dezembro 2017
Localizado em Boletim
FileEstratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA
Ingressando em seu 15º ano com resultados de destaque, a ENCCLA tem mostrado o valor da integração na luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro.
Localizado em Biblioteca / Artigos
FileCircular nº 3.839, de 28 de junho de 2017
A mudança nas regras de saques em dinheiro é um dos resultados da Ação 13, desenvolvida pela ENCCLA em 2016. A Ação foi coordenada pelo Banco Central do Brasil, com os seguintes colaboradores: ADPF, Ajufe, Anape, BB, Caixa, CGU, CNMP, Coaf, DPF, Febraban, Gncoc, MPF, RFB Senacon/MJ e TCU.
Localizado em Biblioteca / Legislação
Notícias