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Combate à fraude documental é tema de Webinário promovido pela ENCCLA
Um dos resultados da Ação 11/2021, o evento abordou diversas temáticas da fraude documental, na busca de melhorias na prevenção e no combate a esse crime
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CVM publica Resolução CVM 50 atualizando PLD/FTP no âmbito do mercado de valores mobiliários
Resolução dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP no âmbito do mercado de valores mobiliários e entra em vigor em 1º de outubro de 2021.
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Portal de capacitação para aprimoramento de gestão e transparência pública é tema discutido na ENCCLA 2020
A Ação 10/2020 ENCCLA, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, lançou o Portal IRB Conhecimento, plataforma digital de capacitação que reúne mais de 600 cursos gratuitos voltados ao aprimoramento da gestão e promoção da transparência pública.
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ENCCLA divulga 11 ações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro para 2021
Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ressalta papel fundamental das ações no combate à criminalidade
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ENCCLA divulga resultados trabalhados em 2020
Entre as 11 ações desenvolvidas, está a criação de uma plataforma de capacitação para aprimoramento da gestão e transparência pública - Portal IRB Conhecimento
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- Principais Resultados
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- Criação do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), com cerca de 15 mil agentes públicos capacitados em todas as regiões do País.
- Implementação do Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), sob gestão do Banco Central do Brasil (BACEN) - o Brasil como um dos países mais avançados na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Saiba mais....
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- Aberta chamada para recebimento de propostas para Ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 2022
- Aberta chamada para recebimento de propostas de Ações para a ENCCLA 2022
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